ਬਾਰਡੋ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੈਸਟਲ ਵਾਈਨ ਉਦਯੋਗ

ਫ੍ਰੈਂਚ ਖੇਤਰੀ ਅਖਬਾਰ ਸੂਦ ਓਏਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਸਟਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ (ਵਿੱਤੀ) ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।ਕੈਸਟਲੇਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਝੂਠੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ" ਅਤੇ "ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ" ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੈਸਟਲ ਫਰੇਰੇਸ ਅਤੇ ਬੀਜੀਆਈ (ਬੀਅਰਸ ਅਤੇ ਕੂਲਰਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ) ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸਟਲ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੁਆਨ ਟੈਨ (ਚੇਨ ਗੁਆਂਗ) ਦੁਆਰਾ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (ਲੈਂਗਫੈਂਗ ਚਾਂਗਯੂ-ਕਾਸਟਲ ਅਤੇ ਯਾਂਤਾਈ) ਦੁਆਰਾ।ਚਾਂਗਯੂ-ਕੈਸਟਲ ਨੇ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵਾਈਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਨੀ ਚਾਂਗਯੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਹਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਾਂਹ ਵਿੰਸ ਅਲਕੂਲਸ ਐਟ ਸਪੀਰੀਟਿਊਏਕਸ ਡੀ ਫਰਾਂਸ (VASF) ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਈ ਵਾਰ BGI ਅਤੇ Castel Frères ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੇਨ ਗੁਆਂਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਸਟਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸਟਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ (ਚੇਨ ਗੁਆਂਗ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਚੀਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

"ਕੈਸਟਲ ਨੇ ਦੋ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ - ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ $ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ - ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ," ਸੂਡ ਓਏਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।"ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ VASF ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਕੈਸਟਲ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੈਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਬਾਰਡੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡਿਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (DVNI) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ VASF ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਸ.

"ਗਲਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ" (ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਆਫਿਸ (PNF) ਨੇ "ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ" ਕੇਸ (ਜਿਬਰਾਲਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਜ਼ੈਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸਟਲ) ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੂਦ ਓਏਸਟ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਦ ਓਏਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਸਟਲ ਗਰੁੱਪ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਇਹ ਬੋਰਡੋਕਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਸੂਦ ਓਏਸਟ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

"ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ," ਕੈਸਟਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸੂਡ ਓਏਸਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਸਟਲ ਅਤੇ ਚੇਨ ਗੁਆਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਜੋਂ - ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।